Menu

Разблокировать расчетный счет

! Срочно проконсультироваться

Отправляя данные, вы соглашаетесь c
Политикой конфиденциальности и даете согласие
на обработку персональных данных.
Пользовательское соглашение

Риск блокировки есть у всех, кто имеет счет в банке и пользуется им в коммерческих или личных целях.Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма» банки должны оценивать операции по счетам клиентов, опираясь на требования ЦБ и внутренние правила контроля.

Признаки подозрительных операций:

  • нетипичный характер сделки;
  • у сделки отсутствует экономический смысл;
  • вывод капитала из страны;
  • клиент занижает тарифные платежи;
  • клиент снимает много налички и уклоняется от налогов.

приостановка операции по счету

Если банк фиксирует хотя бы один из признаков, то запускает процесс внутренней проверки и запрашивает документы по сделкам в установленный срок, до которого клиент должен предоставить сведения. Если клиент не предоставляет пояснения, банк вправе приостановить операции по счету клиента.

Даже имея заблокированный счет, клиент может совершать обязательные платежи:

  • Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, алименты.
  • Выплата выходных пособий, зарплаты по трудовым договорам.
  • Уплата налогов и взносов по поручениям ФНС, ПФР или ФСС.
  • Исполнительные документы на другие денежные требования.

Существуют срочные легальные способы для реабилитации вашего бизнеса, по которому принято необоснованное решение о приостановке операций.

Не спешите соглашаться с банком на заградительные или штрафные тарифы
по сделкам от 10 % и выше для решения проблемы "здесь и сейчас", это только усугубит ситуацию и создаст повод для новой проверки в другом банке. Не принимайте решения сгоряча, у нас есть много инструментов для выхода из критической ситуации.