Оспорить отказ в открытии расчетного счета

! Срочно проконсультироваться

Отправляя данные, вы соглашаетесь c
Политикой конфиденциальности и даете согласие
на обработку персональных данных.
Пользовательское соглашение

Банк не вправе отказать в открытии расчетного счета и совершении соответствующих операций, что предусмотрено законом, учредительными документами кредитной организации и лицензией ЦБ, кроме случаев:

  1. когда клиент банка не предоставил документы, необходимые для идентификации самого физического или юридического лица и его представителей;
  2. в случае наличия подозрений (в соответствии с правилами внутреннего контроля) о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем или финансирование терроризма.

 

Оспорить отказ можно через отдел Росфинмониторинга в конкретном банке или межведомственную комиссию ЦБ.Для этого нужно провести проверку на наличие негатива в рамках «ФЗ-115» и оформить запросы.

Мы разработали алгоритм для клиентов. Для каждого конкретного случая.